La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció a una docena de empresas y una treintena de particulares por presuntas maniobras de evasión en la exportación de caballos de polo, por un millón y medio de dólares.
Según informaron fuentes judiciales a Télam, se trata de denuncias por contrabando documentado; subfacturación y triangulación, y evasión fiscal del impuesto a las ganancias en la exportación de caballos de polo.
La investigación se encuentra en la Fiscalía Penal Económica a cargo de Miguel Schamun, del Juzgado Penal Económico, a cargo de Rafael Caputo.
La investigación se generó por un alerta sistémica de la Aduana por una exportación del caballo “Gurí Patagonia”, que se pretendía vender a un valor irrisorio, cuando el animal había participado al menos en un torneo de la Triple Corona de polo entre 2012 y 2013, lo que indicaría que fue utilizado en competencias de alto rendimiento.
Según lo precisado por las fuentes judiciales, se pretendía exportar caballos de polo como de baja categoría documentándose sus valores a U$S 5 mil como máximo.
Además, se triangulaban las exportaciones, es decir, se facturaba a un paraíso fiscal pero el caballo se enviaba a otro país.
Se detectaron los casos de Ellerstina, Equus Trade, Unicorn, Unlimited Trade, con ventas facturadas a países que no eran a donde finalmente iban los animales.
También fueron denunciadas las empresas La Irenita, Los Cuatro Varones, Dos Arroyos, La Dolfina, Ganadera El Molino, Peñihue, Cría Tanoira, Los Biguaces, Gecsar y Los Machitos.
Además, unos 30 particulares fueron denunciados, entre ellos, Enrique Deltour, Martín Zubia, Cristian Laprida, Clemente Zavaleta, Juan Badiola, Benjamín Araya, Paulo y José María Bertola, Hubo Barabucci, Gonzalo Azumendi, Martín Garrahan, Fernando Bourdieu, Sebastián Merlos, Ignacio Heguy, Marco Di Paola, Miguel Novillo, Javier y Eduardo Novillo Astrada, Matías Ballesteros Centeno, Gastón Laulhe, Lucas Monteverde, Ignacio Toccalino, Alejandro Muzzio, Facundo Solá, Pablo Pieres, Héctor Merlos Sánchez, Horacio Laprida, Gustavo Elizalde y Francisco Mejorana de Podestá.
