Busca rastrear el origen de los fondos de grandes desarrollos. Empresas y personas investigadas por narcotráfico y lavado no podrán hacer negocios en el distrito. La Libertad Avanza se opuso.
FICHA LIMPIA. El HCD aprobó la norma por mayoría, pese a la oposición del bloque libertario.
El Concejo Deliberante de Pilar aprobó este jueves el Régimen Municipal de Prevención del Narcotráfico y del Lavado de Activos, una ordenanza destinada a “prevenir que fondos, bienes o activos provenientes del narcotráfico sean incorporados a actividades económicas, inversiones, emprendimientos u operaciones sujetas a intervención, autorización, habilitación o control de la Municipalidad del Pilar”.
La nueva norma, definida como una “ficha limpia de inversiones”, faculta al Municipio a indagar en el origen de los fondos de cualquier desarrollo inmobiliario o comercial que requiera aprobación de la Comuna. Asimismo, determina que personas o empresas vinculadas con causas por tráfico de drogas o blanqueo de dinero narco no podrán invertir en Pilar, ni ocultarse detrás de sociedades u otras formas jurídicas más complejas para hacerlo.
La norma fue aprobada por mayoría, con el apoyo de los ediles de Unión por la Patria y con el rechazo de La Libertad Avanza, cuyos concejales presentes –Andrés Genna, María Ratti, Solana Marchesán y Juan Pablo Casañas- votaron en contra en votación nominal.
“Pilar da un paso firme para decirle no al narcolavado de activos” en el distrito, señalaron fuentes del gobierno municipal consultadas por El Diario. “Los narcos no se van a poder instalar en Pilar porque acá, para nosotros, el origen de los fondos es importante”, señaló el vocero.
El nuevo régimen de ficha limpia se creó con un antecedente cercano: la investigación judicial por lavado de dinero contra el abogado Mateo Corvo Dolcet que, a través del fondo Pilar Bicentenario, impulsó la megainversión inmobiliaria en el kilómetro 46 de la Panamericana, frenada cuando quedó en el centro de una investigación por lavado de dinero de un cartel de narcos colombianos.
Los terrenos fueron cedidos entonces en guarda al Municipio, que montó ahí un vacunatorio modelo durante la pandemia y, luego, otras dependencias administrativas. Pero la Comuna fue desalojada por la Justicia en marzo de 2025 para devolver el predio al abogado investigado, aunque la causa aún no está cerrada. En los últimos días, el estado de abandono del predio fue objeto de informes televisivos de los que se hicieron eco políticos opositores.
Por eso, el nuevo Régimen de Prevención establece acciones para evitar que personas o empresas puedan desarrollar acciones de lavado de dinero en el distrito.
Entre otros controles, la norma establece que “las personas físicas o jurídicas que soliciten autorizaciones, habilitaciones, permisos o aprobaciones municipales vinculadas con inversiones o emprendimientos deberán presentar una Declaración Jurada de Origen Lícito de Fondos y de inexistencia de impedimentos”.
Esa declaración deberá contener: identificación del titular de la inversión, actividad económica declarada, monto de la inversión, origen declarado de los fondos, identificación de sociedades, fideicomisos u otras estructuras jurídicas intervinientes, identificación del beneficiario final y de las personas físicas que ejerzan el control efectivo de la persona jurídica, además de una declaración respecto de la existencia de investigaciones o procesos judiciales vinculados con delitos de narcotráfico.
Una de las claves será el acceso a “documentación necesaria para identificar a la persona física y/o jurídica que resulte beneficiaria final, ejerza el control efectivo o tenga participación sustancial en la inversión o emprendimiento”. Por eso, “la falta de identificación suficiente del beneficiario final podrá constituir impedimento para la autorización”.
Si alguna de las personas beneficiarias de la inversión se encuentra “investigadas y/o procesadas por delitos vinculados al narcotráfico”, la actividad no ser autorizada “mientras subsista dicha situación procesal o judicial”.
A la vez, el Departamento Ejecutivo podrá establecer controles reforzados para operaciones que presenten, entre otras, las siguientes características:
En tanto, trámites en marcha podrán suspenderse “cuando resulte necesario para verificar el cumplimiento de la presente ordenanza, preservar los intereses municipales o determinar la existencia de alguno de los impedimentos establecidos”.
“La presentación de información falsa, documentación adulterada u ocultamiento deliberado de información relevante para la aplicación de la presente ordenanza será considerada incumplimiento grave, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles o penales que pudieran corresponder”, establece la norma.
El presidente del bloque oficialista del Concejo Deliberante, Silvio Rodríguez, señaló durante la sesión que “no vamos a ceder ni a retroceder ante ninguna presión, programa de televisión ni a dar lugar a que se intenten instalar en Pilar fondos provenientes del narcotráfico”.
“La norma es clara y sencilla: establece que nadie que investigado, sospechado o investigado por lavado o narcotráfico pueda invertir en Pilar”, señaló.
A la vez, apuntó contra LLA que, dijo, “ya tiene un mal antecedente cuando quisieron poner un candidato como José Luis Espert, investigado por recibir dinero de un narco”.
“Es fundamental que este cuerpo se pronuncie en contra del narco”, dijo al pedir la votación nominal del proyecto que, como se dijo, terminó aprobado por 18 votos afirmativos, el rechazo de cuatro ediles libertarios presentes, mientras que Sebastián Neuspiller y Analía Leguizamón estuvieron ausentes al momento de la votación.
