Fue desmantelada en los últimos días. Compraba materiales y electrodomésticos con cheques sin fondo. Buscan que los estafados se presenten en la fiscalía.
ALLANAMIENTOS. Los llevó a cabo la DDI de Pilar en Avellaneda y Lomas.
En el marco de la investigación para dar con los integrantes de una banda que a partir de la creación de una firma fantasma concretó estafas reiteradas, desde la SUBDDI Pilar y desde la Fiscalía Nro. 3 convocan a todas aquellas empresas perjudicadas a presentarse para sumar elementos para la causa.
Tal como indicaron los investigadores, la compañía fraudulenta operaba bajo los nombres de "Comercial sur" o "La tranquera mayorista". Así, quienes hayan sido estafados deben presentarse en Tucumán 575 y 501 de Pilar.
El caso
En los últimos días, se realizaron una serie de allanamientos en distintos puntos del Conurbano bonaerense a partir de una denuncia radicada inicialmente en el Partido de Malvinas Argentinas, que derivó en el hallazgo de una empresa empresa fantasma que concretó estafas reiteradas contra multinacionales, pequeñas y medianas empresas.
Según el parte oficial al que pudo acceder El Diario, la causa se inició luego de la acusación de una firma dedicada a la construcción, que detectó que los pagos recibidos por la provisión de materiales habían sido realizados mediante cheques electrónicos rechazados por falta de fondos.
A partir de esa presentación, los investigadores establecieron que la operatoria se repetía con otras empresas, que entregaban mercadería tras supuestas operaciones comerciales y luego perdían todo contacto con los compradores.
La pesquisa permitió determinar que los sospechosos alquilaban depósitos y galpones de manera temporaria, que funcionaban como puntos de acopio, donde, una vez recibidos los productos, abandonaban los inmuebles y trasladaban la mercadería a otros domicilios para dificultar su rastreo.
En el marco de allanamientos de urgencia realizados en Avellaneda y Lomas de Zamora, se logró el secuestro de una oficina móvil utilizada como fachada, además de una gran cantidad de mercadería de distintos rubros, documentación comercial, remitos y anotaciones vinculadas a la maniobra investigada.
Además de la oficina, se secuestraron siete pallets completos con 554 bolsas de materiales; decenas de bultos y cajas con elementos de construcción; equipamiento gastronómico, mobiliario, iluminación, productos médicos y alimentos; cientos de cajas cerradas, bolsas industriales y bultos sueltos; electrodomésticos, luminarias, muebles y documentación comercial.
El valor total del perjuicio económico y de los bienes recuperados supera los $30 millones, y al menos siete empresas habrían sido víctimas del mismo grupo, aunque hasta el momento no se registraron personas detenidas, mientras continúa la investigación para identificar a los responsables y determinar si existen más damnificados.
La causa es instruida por la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Pilar, con intervención de personal de la Sub DDI de nuestro distrito, a cargo del comisario inspector Sergio Torres. No se descartan nuevas medidas judiciales en el avance del expediente.