Condenaron a un trader que había estafado a sus amigos en un country de Pilar

La Justicia comprobó que Ilincheta los convenció de que le entregaran dinero bajo la promesa de realizar inversiones en criptomonedas. En total, se calcula que robó unos 276 mil dólares. No obstante, a pesar de la condena, por el momento el joven no irá a la cárcel hasta que la sentencia quede firme. Mientras tanto, seguirá en arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

La jueza María Emma Prada lo consideró autor penalmente responsable de un total de 14 hechos de estafa. Según trascendió, la fiscalía había solicitado cuatro años de prisión efectiva, mientras que la querella había reclamado seis. La defensa, por su parte, había pedido la absolución.

No obstante, la jueza Prada ordenó además enviar las actuaciones a la Mesa General de la Fiscalía de Cámaras, con el objetivo de que también se investigue la posible participación de María Cecilia Cabeza, la madre del condenado, en algunos de los delitos vinculados con las maniobras que se le atribuyen a su hijo. El pedido había sido realizado durante el juicio por la fiscalía y se hizo lugar.

En este sentido, la situación de la mujer comenzó a complicarse cuando, por ejemplo, uno de los damnificados declaró que, cuando debía entregarle USD 4.000 a Ilincheta, este le indicó que el efectivo sería retirado por su madre. A su vez, otro denunciante aseguró que en los resúmenes de su tarjeta encontró transferencias por aproximadamente $450.000 hacia cuentas de Mercado Pago a nombre de Cabeza y de hasta una hermana del acusado.

Además, el análisis realizado por especialistas sobre los movimientos de criptomonedas identificó operaciones entre la cuenta de Binance de Ilincheta y una cuenta de la misma plataforma a nombre de su madre, por lo que desde la acusación se cree que la mujer estaba al tanto de las operaciones de su hijo.

Ilincheta, en la actualidad de 30 años, había sido capturado a fines de 2024 en su vivienda del country Los Lagartos por maniobras que lo habrían llevado a recaudar por más de 270 mil dólares.

La estafa

Como explicó El Diario al momento de la detención, quienes denunciaron a Ilincheta son vecinos del club de campo, amigos y conocidos, todos ellos jóvenes de entre 25 y 28 años. Tal como trascendió, el acusado les prometió invertir su dinero -en algunos casos todos sus ahorros- en criptomonedas.

Sin embargo, a pesar de prometer jugosas ganancias, jamás devolvió un dólar y se presume que –en realidad- el dinero que le entregaron nunca fue invertido en ningún fondo. De acuerdo con el relato de los damnificados Ilincheta los fue convenciendo uno a uno para que le entregaran su dinero y crear así un “mini fondo” de inversiones.

Hasta el momento se sabe que los primeros tratos se concretaron a mediados del 2022 con depósitos de entre 500 y 1.000 dólares. Sin embargo, con el correr de los meses los montos para las supuestas inversiones fueron aumentando, al punto que uno de los estafados llegó a entregarle 21.000 dólares, todos sus ahorros. En total son 14 las víctimas, las que en total afirman haberle entregado la suma de 276.991 dólares.

En cuanto a la mecánica de la estafa, los damnificados afirmaron que los rendimientos prometidos por Ilincheta eran del 26% en el primer trimestre y luego del 5% mensual “pase lo que pase”, a menos que la stablecoin USDT redujera su valor a cero. Además, garantizaba poder retirar el dinero cuando quisieran.

Por su parte, los inversores le transferían los dólares a su billetera virtual de Binance. Cada mes, él les compartía capturas de pantalla con supuestos rendimientos, aunque en realidad nunca vieron un centavo.